Više od 30 osoba našlo se pod istragom zbog sumnje da su godinama izvlačili novac iz privrednih društava preko fantomskih firmi. Među firmama koje su koristile njihove usluge nalaze se i „Tončev grup" i „Tončev gradnja", protiv čijih odgovornih lica su podnete krivične prijave.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava, koji su potom podizali i vraćali uz zadržavanje provizije u iznosu od pet do 10 odsto.
Navodi se da osam osoba trenutno „nije dostupno pravosudnim organima“, kao i da će za njima će biti raspisane potrage.
„Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet osoba, od kojih se jedna osoba već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Uhapšeni su J. Č, D. A, V. S, B. Č, B. T, D. S, A. S, A. S, M. R, Z. V, I. P, Đ. R, Ž. B, Lj. I, S. Š, M. O, D. B. K. i V. K.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 osoba, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.
Kako se prao novac
„Postoje osnovi sumnje da su J. Č, D. A, V. S, M. T, A. S, B. Č B. T, A. S, D. S. i još četiri osobe koje su trenutno nedostupne, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti. Tako su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara“, ističe se u saopštenju VJT-a.
Naglašava se da su D. A, J. Č. i još jedna osoba koja nije uhapšena u ovom trenutku, kao organizatori grupe, osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni i članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M. P. T. A. Sunapsa doo“, „Central Logistic System“, „Grafomill doo“, „Timing doo“, „Otis Pedeseb“ i „Fleksibilnost doo“. Potom su, kako se navodi, kao odgovorna lica tih privrednih društava overavali poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine.
„I to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe. Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D. K. i D. A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno, zakonski zastupnici vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe“, zaključuje se u saopštenju.
Objašnjava se da su članovi grupe potom ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično – ili preko članova grupa – vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od pet do 10 odsto uplaćenog novca.
Krivična prijava odgovornih lica firmi „Tončev grup“ i „Tončev gradnja“ iz Niša
Kako je ranije objavio RTS, UKP je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneo krivične prijave i protiv odgovornih lica firmi „Elektroluks“ iz Niša, Tončev grup doo“ iz Niša i „Tončev gradnja doo“, kao i velikog broja drugih firmi zbog krivičnog dela pranje novca.
RTS saznaje da ta odgovorna lica nisu uhapšena, već da su procesuirani, a da su osumnjičeni za korišćenje usluga fantomskih firmi za pranje novca i tako izvlačili novac na koji nisu plaćali porez.
Da li možete da zamislite da više nikada na daljinskom upravljaču ne menjate baterije? Međunarodni tim naučnika predvođen Univerzitetskim koledžom u Londonu tvrdi da je za to našao rešenje
Neke liste čekanja u srpskim bolnicama jesu nestale. Ali se na veštački kuk ili koleno čeka i po četiri godine, a na srčani bajpas u Kliničkom centru Srbije po devet meseci. Zašto je to tako
Princ Filip odbio je da položi venac svom čukun dedi kralju Petru I Karađorđeviću na Oplencu nakon ministarke Milice Đurđević Stamenkovski i ostalih. U saopštenju je podržao promene
Izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj više medija optužuje da šire lažne vesti, izazivaju uznemirenost i paniku „mogu da budu i povod za nasilje prema medijima“
Uvođenje nuklerne energije u energetski miks Srbije ne bi značilo odustajanje od obnovljivih izvora, već njihovo dopunjavanje pouzdanim izvorom bazne energije, smatra direktor Instituta „Vinča“ Slavko Dimović
Rimski imperatori su građansko nezadovoljstvo smirivali politikom „hleba i igara“. Pokušao je to i Aca Srbin, ali bezuspešno, pa sa opredelio za „laži i šamara“
Predsednik svih batinaša Srbije upravo ispisuje istorijsku grotesku: od batinaša pokušava, procesom baljezganja, da načini građane, a građane da pretvori u batinaše
Mnoge od onih koje su do juče hapsili, policajci danas štite. Tako su postali privatno batinaško obezbeđenje MUP Srbije d.o.o. Zato je za novinare mnogo važnije da znaju ko je ko u podzemlju, nego u policiji ili strankama na vlasti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve
