
Izbori u Albaniji
Ankete: Edi Rama na pragu pobede
U Albaniji su zatvorena birališta za parlamentarne izbore. Prve ankete govore da bi partija Edija Rame mogla osvojiti više od 50 odsto
TD banka priznala je krivicu za neadekvatno praćenje sumnjivih transakcija, što je omogućilo narkokartelima da operišu bez ometanja. Banka će zbog toga platiti kaznu od tri milijarde dolara i suočava se s velikim posledicama po reputaciju
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su regulatori.
U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu finansija, što je rekordna kazna izrečena jednoj banci, a 1,8 milijardi dolara TD banka će platiti Ministarstvu pravde i izjasniće se krivom po optužbi da je prekršila Zakon o bankarskoj tajni i dozvolila pranje novca, prenosi CNN.
Ministarstvo pravde je u saopštenju navelo da TD banka ima „dugoročne, sveprisutne i sistemske nedostatke“ u svojim procedurama praćenja transakcija. Više od 90 odsto transakcija nije bilo kontrolisano u periodu od januara 2018. do aprila 2024, što je „omogućilo da tri mreže za pranje novca prebace više od 670 miliona dolara preko računa TD banke“, navodi se u saopštenju.
U jednom slučaju, zaposleni u TD banci dobili su poklone u vrednosti većoj od 57.000 dolara, kako bi više od 470 miliona dolara gotovinskih depozita izostavili iz kontrolnog mehanizma za pranje novca i da ih ne prijave u obaveznim izveštajima, saopštilo je Ministarstvo pravde.
U povezanom saopštenju, Kancelarija kontrolora, američka agencija koja reguliše banke, navela je da takva obrada transakcija u iznosu od više stotina miliona dolara predstavlja „veoma sumnjivu aktivnost“ TD banke.
Prošle godine, TD banka je platila 1,2 milijarde dolara da bi se oslobodila tužbe u kojoj se navodilo da je umešana u zloglasnu Ponci šemu od sedam milijardi dolara, koju je organizovao ozloglašeni finansijer Alen Stenford pre više od decenije.
Novac je upotrebljen za isplatu žrtvama šeme, ali je banka tada negirala da je napravila bilo kakvo krivično delo.
Izvor: Fonet
U Albaniji su zatvorena birališta za parlamentarne izbore. Prve ankete govore da bi partija Edija Rame mogla osvojiti više od 50 odsto
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pristao je na razgovore u Turskoj u četvrtak 15. maja sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, pošto je predsednik SAD Donald Tramp pozvao Ukrajinu da prihvati Putinov predlog
Talibanska vlada je zabranila šah zato što se smatra sredstvom za klađenje. Pre toga su zabranili MMA takmičenja, ženama je zabranjen ulazak u park, na univerzitet, salone lepote...
Papa Lav XIV je u svom prvom nedeljnom obraćanju poslao poruku svetskim liderima: „Prestanite s ratovima“. Novi papa je poručio da u srcu nosi patnje civila u Ukrajini i Gazi, ali i izrazio nadu u trajni mir između Indije i Pakistana
Vladimir Putin je odbio predlog četvorice evropskih lidera o jednomesečnom primirju u Ukrajini. Međutim, ruski predsednik izneo je sopstveni predlog – direktni pregovori Moskve i Kijeva u Istanbulu 15. maja. Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna da se sastane sa Rusijom, ali samo ako Moskva pristane na prekid vatre
Studentski zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora
Istorijska šansa Srbije Pretplati seArhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve