TD banka priznala je krivicu za neadekvatno praćenje sumnjivih transakcija, što je omogućilo narkokartelima da operišu bez ometanja. Banka će zbog toga platiti kaznu od tri milijarde dolara i suočava se s velikim posledicama po reputaciju
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su regulatori.
U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu finansija, što je rekordna kazna izrečena jednoj banci, a 1,8 milijardi dolara TD banka će platiti Ministarstvu pravde i izjasniće se krivom po optužbi da je prekršila Zakon o bankarskoj tajni i dozvolila pranje novca, prenosi CNN.
Ministarstvo pravde je u saopštenju navelo da TD banka ima „dugoročne, sveprisutne i sistemske nedostatke“ u svojim procedurama praćenja transakcija. Više od 90 odsto transakcija nije bilo kontrolisano u periodu od januara 2018. do aprila 2024, što je „omogućilo da tri mreže za pranje novca prebace više od 670 miliona dolara preko računa TD banke“, navodi se u saopštenju.
U jednom slučaju, zaposleni u TD banci dobili su poklone u vrednosti većoj od 57.000 dolara, kako bi više od 470 miliona dolara gotovinskih depozita izostavili iz kontrolnog mehanizma za pranje novca i da ih ne prijave u obaveznim izveštajima, saopštilo je Ministarstvo pravde.
U povezanom saopštenju, Kancelarija kontrolora, američka agencija koja reguliše banke, navela je da takva obrada transakcija u iznosu od više stotina miliona dolara predstavlja „veoma sumnjivu aktivnost“ TD banke.
Prošle godine, TD banka je platila 1,2 milijarde dolara da bi se oslobodila tužbe u kojoj se navodilo da je umešana u zloglasnu Ponci šemu od sedam milijardi dolara, koju je organizovao ozloglašeni finansijer Alen Stenford pre više od decenije.
Novac je upotrebljen za isplatu žrtvama šeme, ali je banka tada negirala da je napravila bilo kakvo krivično delo.
Izvor: Fonet
Jedan američki državljanin je poginuo, a drugi je ranjen kada je kubanska vojska otvorila vatru na brod sa američkom zastavom koji je, prema navodima Havane, ušao u teritorijalne vode Kube. Kubanske vlasti saopštavaju da su četiri osobe poginule
Umesto da bude deportovan pre skoro tri decenije, osuđivani Bosanac Huso B. sa svojom porodicom godišnje primi 87.000 evra
Dugo je Island oklevao da se pridruži Evropskoj uniji. Međutim, svet se zabrinjavajuće menja, pa su u svetlu Trampovih pretnji Grenlandu Islanđani počeli da preispituju svoju ljubav prema EU
Pred novi krug pregovora u Ženevi, tenzije između Sjedinjene Američke Države i Iran dostižu tačku usijanja. Prema navodima lista Volstrit džurnal, predsednik Donald Tramp razmatra ograničeni vojni udar kao sredstvo pritiska. Da li je Ženeva poslednja šansa za diplomatsko rešenje
Kao priprema za let prve žene koja će sleteti na Zemljin satelit, u programu Artemis povratka na Mesec, sledi misija u kojoj će četiri astronauta leteti ukrug, tamo i nazad. Ali, nikako da polete
Šta spaja Vučićev let u Kazahstan i obolelog Dačića? Ko i zašto tajno snima dolazak Peconija u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića? I kuda vode Srbiju podivljale službe i naprednjačke paravojno/propagandne trupe
U Beograd konačno stiže Brent Sadler koga na N1 i Nova TV očekuju kao glavnog cenzora. Da li su dani profesionalnog novinarstva na televizijama koje kidaju živce Vučiću odbrojani
Zašto su naprednjački nasilnički eskadroni tri puta palili cvećaru „Imela“ Jovana Nenadića. Šta im je bio cilj? I zbog čega se ovo nedelo odnosi na sve građane Srbije
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve
