Više od 30 osoba našlo se pod istragom zbog sumnje da su godinama izvlačili novac iz privrednih društava preko fantomskih firmi. Među firmama koje su koristile njihove usluge nalaze se i „Tončev grup" i „Tončev gradnja", protiv čijih odgovornih lica su podnete krivične prijave.
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava, koji su potom podizali i vraćali uz zadržavanje provizije u iznosu od pet do 10 odsto.
Navodi se da osam osoba trenutno „nije dostupno pravosudnim organima“, kao i da će za njima će biti raspisane potrage.
„Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet osoba, od kojih se jedna osoba već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu“, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Uhapšeni su J. Č, D. A, V. S, B. Č, B. T, D. S, A. S, A. S, M. R, Z. V, I. P, Đ. R, Ž. B, Lj. I, S. Š, M. O, D. B. K. i V. K.
Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 osoba, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.
Kako se prao novac
„Postoje osnovi sumnje da su J. Č, D. A, V. S, M. T, A. S, B. Č B. T, A. S, D. S. i još četiri osobe koje su trenutno nedostupne, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti. Tako su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara“, ističe se u saopštenju VJT-a.
Naglašava se da su D. A, J. Č. i još jedna osoba koja nije uhapšena u ovom trenutku, kao organizatori grupe, osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni i članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M. P. T. A. Sunapsa doo“, „Central Logistic System“, „Grafomill doo“, „Timing doo“, „Otis Pedeseb“ i „Fleksibilnost doo“. Potom su, kako se navodi, kao odgovorna lica tih privrednih društava overavali poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine.
„I to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe. Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D. K. i D. A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno, zakonski zastupnici vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe“, zaključuje se u saopštenju.
Objašnjava se da su članovi grupe potom ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično – ili preko članova grupa – vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od pet do 10 odsto uplaćenog novca.
Krivična prijava odgovornih lica firmi „Tončev grup“ i „Tončev gradnja“ iz Niša
Kako je ranije objavio RTS, UKP je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneo krivične prijave i protiv odgovornih lica firmi „Elektroluks“ iz Niša, Tončev grup doo“ iz Niša i „Tončev gradnja doo“, kao i velikog broja drugih firmi zbog krivičnog dela pranje novca.
RTS saznaje da ta odgovorna lica nisu uhapšena, već da su procesuirani, a da su osumnjičeni za korišćenje usluga fantomskih firmi za pranje novca i tako izvlačili novac na koji nisu plaćali porez.
„Završili ste tek osmi razred, a vaša kreativnost i hrabrost su nas potpuno razoružale. Gledamo vas kako ponosno nosite bedževe i simbole „Studenti pobeđuju“ i znamo da za budućnost ove borbe ne moramo da brinemo“, poručili su studenti maturantima
JP „Beogradska tvrđava“ je zatvorila četiri ulaza na Gornji grad. Da li to znači da tamo nije bezbedno i pored kamera i fizičkog obezbeđenja
CRH u regionu Adrije i Zapadnog Balkana, u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, raspisuje regionalni studentski konkurs „Ekoton 26: Novi prostori suživota“
Na sednici Lekarske komore Srbije na kojoj se biraju novi direktor, predsednik Skupštine i ostali organi utvrđene su brojne nepravilnosti. Medijima nije dozvoljen pristup
Tokom višedecenijske karijere Vanda Kučera je ostavila snažan trag kroz rad u vodećim komunikacionim agencijama i medijima
Kako se autolimar iz Nove Pazove našao u slučaju Milić, jednoj od najvećih afera u novijoj istoriji? Šta je za običnog naprednjaka deset hiljada evra, a šta za glavešine SNS-a? Ko su kederi i štuke u tom lancu ishrane
Svi koje ja poznajem kažu da ne znaju nikoga ko glasa za SNS. E pa ja od 23. maja znam, a imam i dokaz za to. Videla sam komšiju u Ćacilendu
U subotu je konstituisano političko telo koje će posmrtne ostatke Vučićevog režima da otpremi na đubrište istorije. Eto, to se dogodilo 23. maja
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve
