Više od 30 osoba našlo se pod istragom zbog sumnje da su godinama izvlačili novac iz privrednih društava preko fantomskih firmi. Među firmama koje su koristile njihove usluge nalaze se i „Tončev grup" i „Tončev gradnja", protiv čijih odgovornih lica su podnete krivične prijave.
Bivši šredsednik Albanije Iljir Meta uhapšen je dok se vozio ka konferenciji za medije. Sumnjiči se za pranje novca tokom obavljanja ključnih političkih funkcija
Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca dr Željko Radovanović objašnjava kako izgleda istraga pranja novca od trenutka kada se posumnja da je došlo do sumnjive transakcije. Ističe da u ovom trenutku Srbija ima presuda za pranje novca kao ceo region zajedno, samo što nam nedostaje veliki broj finansijskih forenzičara
Srbija bi svoj izveštaj o napretku trebalo da podnese ove godine. Država je na sivoj listi Međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca bila od februara 2018. do juna 2019.
U izveštaju Uprave za sprečavanje pranja para ne navode se primeri sumnjivih transakcija koje se odnose na građevinski sektor ili kriptovalute, što je prošlih godina primećeno kao tipično
Infrastruktura železnice Srbije dodelila je posao obezbeđenja u visini od 160 miliona dinara firmi koja je, prema uvidu u dokumentaciju MUP-a, falsifikovala izjave u postupku javne nabavke. Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi istragu o ovoj firmi i ljudima povezanim s njom
Statistički podaci kažu da je 80 odsto stambenih jedinica poslednjih godina kupljeno kešom. Eksperti govore o “veličanstvenom pranju para” kakvo je do sada viđeno samo u nekim južnoameričkim zemljama
Nakon više od sedam godina Darko Šarić je iz zatvora prebačen u kućni pritvor, u kome će uz elektronski nadzor boraviti do kraja žalbenog postupka. Apelacioni sud smatra da se verovatnoća da će da pobegne smanjila
