img
Loader
Beograd, 12°C
Vreme Logo
  • Prijavite se
  • Pretplata
0
  • Najnovije
  • Politika
  • Ekonomija
  • Društvo
  • Svet
  • Kultura
  • Mozaik
  • Komentar
  • Štampano izdanje
  • Arhiva
  • Njuzleter
  • Podkast
  • Najnovije
  • Politika
  • Ekonomija
  • Društvo
  • Svet
  • Kultura
  • Mozaik
  • Komentar
  • Štampano izdanje
  • Arhiva
  • Njuzletter
  • Podkast

Latest Edition

Dodaj u korpu

Svet

Kipar: Finansijsko utočište za Ruse pod sankcijama

16. новембар 2023, 15:16 M.J.
Foto: AP/Alexander Nenenov
Copied

Kipar igra ključnu ulogu u pomaganju Putinovim saveznicima poput Petra Avena da zaštite svoju imovinu od zapadnih sankcija

U danima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, dok su zapadne vlade zapretile neminovnim sankcijama užem krugu predsednika Vladimira Putina, kiparska firma za profesionalne usluge pod nazivom Abakus Ltd. je prebacila pet miliona dolara sa računa kojim je upravljala u ime moćnog ruskog milijardera Petra Avena, pokazuju građanski sudski spisi.

Istaknuti Putinov čovek od poverenja, Aven je pomogao u izgradnji Alfa grupe, velikog ruskog giganta finansijskih usluga i najveće privatne banke u zemlji. Uprkos ogromnom bogatstvu, Aven je živeo diskretno, provodivši vreme pre rata na svom imanju izvan Londona. Aven je postao poznat nakon što je u Mulerovom izveštaju iz 2019. godine o ruskom mešanju u izbore u SAD nazvan kao neko ko se ponudio da bude veza između Putina i tranzicionog tima Donalda Trampa ubrzo nakon predsedničkih izbora 2016. godine.

Aven se redovno sastajao sa Putinom i ubrzo nakon invazije 24. februara 2022. Nekoliko dana kasnije, njegovoj vili, poznatoj kao Ingliston House, bio je potreban novac. Prema ranije neobjavljenim sudskim dokumentima koje je podnela Nacionalna agencija za kriminal (NCA), najveća britanska agencija za sprovođenje zakona za međunarodni finansijski kriminal, isplata je pokrenuta 28. februara, istog dana kada su Avenu uvedene sankcije EU.

 

Pročitajte još: Šta Rusi misle o ratu u Ukrajini i koliko ga zaista podržavaju?

 

Novac je stigao nekoliko dana kasnije na račun u drugoj banci koju kontroliše Avenov pomoćnik, Stiven Gejter, koji upravlja velikom Avenovom imovinom u otmenom okrugu Sari. Transfer je bio jedan od desetina navodno izvršenih u Avenovo ime na račune koji su pripadali Gejteru ili pod njegovom kontrolom, kao i na druge račune koji su pripadali Avenovoj ženi.

Uplate, od kojih je prvu i najveću izvršio Abakus iz austrijske banke, sa sedištem u kiparskoj prestonici Nikoziji, podeljene su između ličnih i poslovnih računa registrovanih u Velikoj Britaniji, baš kada su Avenu uvedene sankcije nakon invazije, prema sudskim dokumentima Ujedinjenog Kraljevstva.

U dokumentu podnetom prošle godine sa oznakom „zvanično – poverljivo“, NCA navodi da su mnogi transferi izvršeni u Avenovu korist, a u suprotnosti sa zakonima o sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva. Isplate koje je Gejter izvršio sa njegovih ličnih i poslovnih računa uključivale su plate Avenovog kućnog osoblja, kao i ono što NCA naziva „velikim isplatama“ za Avenove lične troškove.

NCA takođe navodi da je uplata kršenjem sankcija izvršena na Gejterov lični račun za Bentli Bentaiga – luksuzno terensko vozilo koje se prodaje za više od 200.000 dolara – koje je ranije bilo u vlasništvu kompanije pod Avenovom kontrolom. Pretresom dve nekretnine, jedne u vlasništvu Avena, druge Gejtera, NCA je pronašla gotovinu u vrednosti od skoro 100.000 dolara.

 

Pročitajte još Sankcije Rusiji: Na red stigli i dijamanti – Rat u Ukrajini

 

„Velika većina“ novca pronađena je na Gejterovoj imovini, sa „znatnom količinom“ u vakumski zatvorenim novčanicama u različitim valutama, saopštila je NCA. Ostatak novca pronađen je u kući Aven’s Ingliston, dodala je agencija.

Mnoga pitanja o novcu ostaju bez odgovora, saopštio je NCA. „Gejter i njegovi predstavnici nisu dali nikakve detalje o tome ko je vlasnik konfiskovanog novca. Nijedna stranka nije navela vlasništvo nad bilo kojim od zaplenjenog novca u ovom trenutku i nije dato nikakvo objašnjenje o njegovom poreklu ili nameni“, navodi agencija u sudskom podnesku.

„Sumnja se da je ova sterling gotovina dobijena nakon invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. kada su sankcije Avenu bile jasna mogućnost, a potencijalno nakon što je Aven sankcionisan u Velikoj Britaniji 15. marta 2022. kada je trebalo da bude jasno da će pristup bankovnim računima biti dodatno ograničen“, rekao je NCA. Londonski sudija je 3. novembra odobrio zahtev agencije da se konfiskacija novca nastavi još šest meseci.

Uzimajući sve u obzir, NCA i drugi zapisi pokazuju ključnu ulogu Kipra u pomaganju Putinovim saveznicima poput Avena da zaštite svoju imovinu od zapadnih sankcija. Poverljivi dokumenti takođe pokazuju ulogu koju je Abakus imao u pomaganju u upravljanju Avenovim bogatstvom, koje Forbs procenjuje na 4,2 milijarde dolara.

Avenovi advokati negirali su sve navode o nepravednim postupcima u sudskim podnescima. Odbili su da odgovore na detaljna pitanja ICIJ-a, rekavši da „naš klijent ne smatra prikladnim da komentariše pitanja koja pokrećete dok ona ostaju predmet pravnog postupka koji je u toku“.

M.J./ICIJ

 

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com

Tagovi:

Alfa Grupa Kipar Novac Petar Aven Rat u Ukrajini Rusija Sankcije Vladimir Putin
Copied

Međuvreme

Šta se zbiva u zemlji i svetu, šta ima u novinama i kako provesti vreme?
Svake srede u podne Međuvreme stiže elektronskom poštom. To je sasvim solidan njuzleter i zato se prijavite!

Više iz rubrike Vesti

Kamp usred Beograda

30.мај 2025. Nemanja Rujević

Soundtrack Ćacilenda: Kosovo i Čiča Draža nad mobilnim klozetima

U sumrak trešte zvučnici iz Ćacilenda. Poneka pesma je teški treš, ali sve udaraju na patriotski nerv. Jedno reportersko posmatranje i slušanje

Predsednik Srbije

29.мај 2025. B. B.

Vučić: Gde god da odem sole nam pamet o Banjskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić požalio se na RTS-u da gde god da odem „sole nam pamet o Banjskoj zbog jednog poginulog policajca“

Lisice, hapšenje

Hapšenja

29.мај 2025. K. S.

Hapšenje u Ministarstvu odbrane zbog 28 miliona dinara

Nova hapšenja u procesu borbe protiv korupcije

Upitna diploma Tatjane Macure

Diplome političara

29.мај 2025. K. S.

Ministarka Tatjana Macura izmislila diplomu?

Da li je ministarka Tatjana Macura završila fakultet i koji, pitanje je koje se ovih dana pojavilo u javnosti

Protest studenata

Studentski protesti

29.мај 2025. K. S.

Studenti u blokadi: Cela Srbija na nogama 1. juna

Prvog juna cela Srbija biće na nogama, objavili su Studenti u blokadi, najavljujući proteste po brojnim gradovima

Komentar

Komentar

Razaranje Univerziteta: Nasilje, moć i noša

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da uništi srpske Univerzitete kako bi opstao na vlasti. Ne shvata pritom da bez Univerziteta gubi društvo iz kojeg, kao i svaki parazit, isisava životodavne sokove. On ubija ono što ga drži u životu

Ivan Milenković

Pregled nedelje

Vučić pod kapuljačom

Kao paradržavni organ specijalne namene koji metalnim štanglama zavodi „red i mir“, Vučić upravo legalizuje kapuljaše. U pitanju je – otprilike – nešto nalik na Musolinijeve „borbene saveze“ iz 1919-1922.

Filip Švarm

Komentar

Otadžbinu brani „istraživački tim Informera“

Sreća da Srbija ima „istraživački tim Informera“! Dragan J. Vučićević je u poslednji čas otkrio pakleni plan „zločinaca“ i „blokadera“ i tako opet spasao državu. To što laže manje je bitno

Nemanja Rujević
Vidi sve
Vreme 1795
Poslednje izdanje

Intervju: Adam Mihnjik, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista “Gazeta viborča”, pisac

Studenti su dobra budućnost Srbije Pretplati se
Smene na čelu novosadske policije

Od ranije poznati načelnici

Sve greške predsednika Srbije

Aleksandar Vučić, vođa opozicije

Slučaj Novaka Đokovića

Uvek svoj, a na pravoj strani

Intervju: Mario Knezović, frontmen grupe “Zoster”

Sve može biti muzika

Vidi sve

Arhiva

Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.

Vidi sve
Vreme 1795 28.05 2025.
Vreme 1794 21.05 2025.
Vreme 1793 15.05 2025.
Vreme 1792 07.05 2025.
Vreme 1790-1791 23.04 2025.
Vreme 1789 16.04 2025.
Vreme 1788 10.04 2025.
Vreme 1787 03.04 2025.
Vreme 1786 26.03 2025.
Vreme 1785 20.03 2025.
Vreme 1784 12.03 2025.
Vreme 1783 05.03 2025.
Povezane vesti

Rusija

16.новембар B.G.

Putin ide na još jedan mandat, da li će nadmašiti Staljina?

Putin je već bio predsednik duže od bilo kog drugog ruskog vladara još od Josifa Staljina i nadmašio je i 18 godina dug mandat Leonida Brežnjeva

Rat u Ukrajini

16.новембар J.H.

Sankcije Rusiji: Na red stigli i dijamanti

Zvaničnici Evropske unije dovršavaju "poslednje detalje" predloženog 12. paketa sankcija Rusiji koji će obuhvatiti i zabranu trgovine dijamantima

Međuvreme

Šta se zbiva u zemlji i svetu, šta ima u novinama i kako provesti vreme?
Svake srede u podne Međuvreme stiže elektronskom poštom. To je sasvim solidan njuzleter i zato se prijavite!

Vreme Logo
  • Redakcija
  • Pretplata
  • Marketing
  • Uslovi korišćenja
  • Njuzleter
  • Projekti
Pratite nas:

© 2025 Vreme, Beograd. Developed by Cubes

Mastercard Maestro Visa Dina American Express Intesa WSPAY Visa Secure Mastercard Secure