TD banka priznala je krivicu za neadekvatno praćenje sumnjivih transakcija, što je omogućilo narkokartelima da operišu bez ometanja. Banka će zbog toga platiti kaznu od tri milijarde dolara i suočava se s velikim posledicama po reputaciju
Američka TD banka će platiti tri milijarde dolara zbog toga što nije na propisani način pratila pranje novca narkokartela, objavili su regulatori.
U taj iznos je uključena kazna od 1,3 milijarde dolara, koja će biti plaćena američkom Ministarstvu finansija, što je rekordna kazna izrečena jednoj banci, a 1,8 milijardi dolara TD banka će platiti Ministarstvu pravde i izjasniće se krivom po optužbi da je prekršila Zakon o bankarskoj tajni i dozvolila pranje novca, prenosi CNN.
Ministarstvo pravde je u saopštenju navelo da TD banka ima „dugoročne, sveprisutne i sistemske nedostatke“ u svojim procedurama praćenja transakcija. Više od 90 odsto transakcija nije bilo kontrolisano u periodu od januara 2018. do aprila 2024, što je „omogućilo da tri mreže za pranje novca prebace više od 670 miliona dolara preko računa TD banke“, navodi se u saopštenju.
U jednom slučaju, zaposleni u TD banci dobili su poklone u vrednosti većoj od 57.000 dolara, kako bi više od 470 miliona dolara gotovinskih depozita izostavili iz kontrolnog mehanizma za pranje novca i da ih ne prijave u obaveznim izveštajima, saopštilo je Ministarstvo pravde.
U povezanom saopštenju, Kancelarija kontrolora, američka agencija koja reguliše banke, navela je da takva obrada transakcija u iznosu od više stotina miliona dolara predstavlja „veoma sumnjivu aktivnost“ TD banke.
Prošle godine, TD banka je platila 1,2 milijarde dolara da bi se oslobodila tužbe u kojoj se navodilo da je umešana u zloglasnu Ponci šemu od sedam milijardi dolara, koju je organizovao ozloglašeni finansijer Alen Stenford pre više od decenije.
Novac je upotrebljen za isplatu žrtvama šeme, ali je banka tada negirala da je napravila bilo kakvo krivično delo.
Izvor: Fonet
Šta stoji iza novih poslovnih aranžmana bivšeg ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova i njegovog savezništva sa Aleksom Karpom, šefom američkog tehnološkog giganta Palantira
Nemački radikalni desničari su po anketama na koračić od toga da u nedelju dobiju svog prvog pokrajinskog premijera
Za navedeni prekršaj zakonom je propisana novčana kazna u iznosu od 700 do 4.000 evra ili kazna zatvora do 30 dana
Kako se o navodnom ruskom pokušaju udara na ukrajinske avione u Lajpcigu našla Srbija
Nemačka vlada optužila je Rusiju da stoji iza neuspelog napada dronom na aerodrom u Lajpcigu, gde je početkom avgusta pronađena letelica opremljena eksplozivom i mehanizmom za aktiviranje.
Na šta bi Vučić ličio ispred nekoliko hiljada migratornih mitingaša okružen kordonima i, iza njih, masom bijesnih Novosađana? Zar njegov marš na Novi Sad nije bio otkazan i prije nego što je zakazan
Ko je hteo još Vučića, dobiće još Vučića u podkastu sa Vučićem. Treba ispuniti svaki sekund kampanje i jedino je uzbudljivo pitanje hoće li gosti podkasta moći da dođu do reči
Aleksandar Vučić dolazi u Novi Sad u petak (4. septembar). Hoće da pokaže da je pokorio grad, ali nije, samo ga je batinama izobličio do neprepoznatljivosti
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.
Vidi sve
