Сербия приняла ряд постановлений, регулирующих и улучшающих борьбу с отмыванием денег, но их применение не контролируется, и, по оценкам экспертов, в стране отмытых денег от одного до двух с половиной миллиардов евро.
Другие страны на Балканах, такие как Босния и Герцеговина и Албания, пока далеки от принятия необходимых мер, из-за чего в Сараево рискуют вскоре оказаться в списке стран повышенного риска, когда речь идет об отмывании денег и терроризме. финансирование.
Отмывание денег и риск финансирования терроризма будут находиться под пристальным вниманием в нескольких балканских странах в ближайшие несколько месяцев.
Сербия должна представить свой отчет о ходе работы в этом году. С февраля 2018 года по июнь 2019 года страна находилась в сером списке Международного органа по контролю и предотвращению отмывания денег (FATF) — организации, устанавливающей мировые стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В последнем опубликованном отчете Moneyval по Сербии от ноября 2021 года говорится, что правила, необходимые для борьбы с отмыванием денег, «соответствуют» пяти из 40 рекомендаций ФАТФ, «в основном соответствуют» 34 рекомендациям и «частично соответствуют» одной касающихся международных стандартов виртуальных активов, охватывающих, среди прочего, криптовалюты.
В докладе говорится, что Сербия внесла поправки в законодательство и приняла необходимые положения о работе нотариусов и адвокатов, которые, среди прочего, обязывают их проверять конечных получателей транзакций, а также положения о лицензировании бухгалтеров и агентов для продажа недвижимости, финансовый надзор и международное сотрудничество, однако отмечается, что Moneyval не оценивает, применяются ли эти правила на практике и если да, то в какой степени.
Саша Дордевич, координатор Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью по Сербии и Черногории, считает, что «политики в Сербии заботятся о том, чтобы эта страна снова не оказалась в «сером списке», особенно если известно, что на исправление ситуации ушло пять лет». недостатки, определенные ФАТФ».
«В настоящее время комплексного анализа нет, поэтому сложно оценить, насколько хорошо 40 рекомендаций реально реализуются на практике». Существует необходимость во внешней оценке, поддерживаемой государственным, частным и гражданским секторами. Что возможно – определить отрасли, которые подвержены риску отмывания денег. Все согласны с тем, что именно сектор недвижимости, особенно незаконное строительство, является проблемой в Сербии на протяжении десятилетий», — говорит Джорджевич.
В 2020 году Сербия должна была проанализировать соответствие законодательной базы рекомендациям FATF по проведению финансовых расследований параллельно с уголовными расследованиями, а затем в следующем году принять стратегические рамки в сфере борьбы с финансовой преступностью. Пока сделан только тот анализ, который был представлен в Минюст в конце июня 2022 года.
В последнем отчете министерства по реализации Плана действий главы 23 по сближению с Евросоюзом на второй квартал 2023 года говорится, что для подготовки стратегического документа сформирована рабочая группа, которая провела на данный момент проведено две встречи, и что Сербия сотрудничает с Миссией ОБСЕ в ее подготовке a.
До публикации текста в Минюсте не ответили на вопросы BIRN о том, когда будет разработан стратегический документ и почему задерживается его принятие.
Прочитайте весь текст в классе БИРН.
Čчитайте ежедневные новости, аналитику, комментарии и интервью на www.vreme.com
