Более 30 человек находились под следствием из-за подозрений в том, что они годами выманивали деньги у компаний через фиктивные компании. Среди компаний, которые пользовались их услугами, были "Tončev grup" и "Tončev gradnja", против ответственных лиц которых были возбуждены уголовные дела.
По приказу Специального управления по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры в Белграде сотрудники Министерства внутренних дел арестован 18 ответственных лиц нескольких компаний из-за сомнений что в предыдущий период они выводили деньги со счетов своих компаний через другие компании путем имитации транзакций, которые затем снимали и возвращали с комиссией в размере от пяти до 10 процентов.
Сообщается, что восемь человек в настоящее время «недоступны для судебных органов», в отношении них будут объявлены поиски.
«Уголовные обвинения в обычном порядке будут предъявлены еще пятерым лицам, один из которых уже отбывает наказание в тюрьме, а один находится под стражей по другому делу», — говорится в заявлении Высшей прокуратуры Белграда.
Арестованы J. Č, D. A, V. S, B. Č, B. T, D. S, A. S, A. S, M. R, Z. V, I. P, Đ. R, Z. B, Lj. I, S. Š, M. O, DBK и VK.
Всего в ордер на расследование включено 31 лицо, и всем им предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, связанного с отмыванием денег.
Как отмывались деньги?
«Имеются основания подозревать, что J. Č, D. A, V. S, M. T, A. S, B. Č B. T, A. S, DS и еще четыре лица, которые в настоящее время недоступны, в период с 15 сентября 2021 года по 26 июля 2023 года, как группа, скрыли и представили ложные факты об имуществе, зная, что оно получено преступным путем. Таким образом они приобрели, удерживали и использовали это имущество, стоимость которого превышает один миллион пятьсот тысяч динаров», — указывается в пресс-релизе VJT.
Подчеркивается, что Д. А., Й. Ч. и еще одно лицо, которое на данный момент не арестовано, как организаторы группы, разработали план действий, чтобы другие подозреваемые и члены группы захватили уже существующие компании, а именно "MPTA Sunapsa doo", "Central Logistic System", "Grafomill doo", "Timing doo", "Otis Pedeseb" и "Flexibilnost doo". Затем, как утверждается, как ответственные лица этих компаний, они заверили деловую документацию с ложным содержанием.
«Счета-фактуры и товарно-транспортные накладные, в которых недостоверно отражены обороты товаров, выполнение работ и услуг между указанными компаниями, находящимися под контролем группы, и компаниями, пользующимися услугами группы, ранее были выявлены подозреваемыми Д.К. и Д.А., поэтому на основании составленных и заверенных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных компании, то есть законные представители, осуществляли платежи на счета компаний, находящихся под контролем группы», — говорится в заключении.
Поясняется, что затем члены группы снимали эти средства наличными и передавали их организаторам, которые лично или через членов групп возвращали деньги ответственным лицам компаний, выплативших деньги, при этом удерживая для себя и членов группы комиссию в размере от пяти до десяти процентов от уплаченных денег.
Уголовное дело против ответственных лиц компаний "Тончев груп" и "Тончев градня" из Ниша
Как ранее сообщало RTS, УКП по распоряжению Высшей государственной прокуратуры в Белграде возбудила уголовные дела против ответственных лиц компаний «Elektrolux» из Ниша, «Tončev grup doo» из Ниша и «Tončev gradnja doo», а также большого числа других компаний по обвинению в отмывании денег.
RTS стало известно, что эти ответственные лица не были арестованы, но были привлечены к ответственности и что их подозревали в использовании услуг фиктивных компаний для отмывания денег и, таким образом, извлечении денег, с которых они не платили налоги.
Спустя более чем 19 месяцев парк в центре Белграда снова открыт для всех. Но остаются воспоминания о месте, где действовали особые правила, куда не все горожане и не все журналисты могли попасть. И об этом нельзя забывать.
Во вторник состоится заседание Совета регулирующего органа электронных СМИ (РРМС), на котором, помимо прочего, будет обсуждаться телеканал «Tv Informer». Драган Й. Вучичевич утверждает, что полиция пришла его задержать и тем самым помешать ему присутствовать на заседании.
Сегодня в Сербии ожидаются дожди и облачность, но погодные условия изменятся уже во второй половине недели. В четверг и пятницу в некоторых городах температура достигнет 23 градусов.
У церкви Святого Саввы во Врачаре нет действующего разрешения на использование, подтвердило в ответ на вопросы Insider Республиканское агентство по территориальному планированию и градостроительству. У объекта есть разрешение на строительство и одобрение на использование здания, но процедура получения разрешения на использование еще не завершена.
Гражданские собрания в Белграде добиваются доступа в помещения местных общин, которые на протяжении многих лет служили отделениями партии СНС. В Звездаре они получили ключ, провели первое собрание, а затем обнаружили, что замок был заменен.
В тот момент, когда институты Республики разрушены, когда осьминог Вучича еще жив, когда люди испытывают отвращение к несправедливости и зловонию, оставленным ессенским режимом, у нас, как говорил Макиавелли, остается лишь гражданская добродетель как топливо, с помощью которого мы можем вернуться к истокам.
Четыре независимых члена REM являются примером настойчивости и гражданской ответственности. Родолюб Шабич, даже покидая территорию REM после вынесения приговора информатору, столкнулся с тем, что ессеи оскорбляли его, били руками и ногами. Но и это скоро закончится.
Вучич помиловал избивших и Дияну Хркалович. Победители выборов должны отменить власть султана, которая позволяет одному человеку нарушать права всей судебной системы.
Время исследует: Строительство храма Святого Саввы
Оказались ли деньги, выплаченные правительством компании «СПК», в Москве через «Альта-банк»? ПодписатьсяВ архиве еженедельника «Време» собраны все наши цифровые издания с самого начала нашей работы. Все выпуски можно скачать в формате PDF, купив цифровое издание, либо прочитать все доступные тексты из выбранного выпуска.
Посмотреть все
